Archivo para marzo, 2008
En una investigación no hay intocables
Fiscal Iván Quispe Mansilla levantó el secreto bancario y tributario de Jeanette Enmanuel y los demás socios de empresa naturista.
“En una investigación no puede haber intocables, la policía y la procuraduría tienen la obligación y el deber de aclarar cualquier indicio o elemento que se conozca de un acto ilícito”, afirmó ayer la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo en relación al caso Santa Natura.
Acotó que si una persona no tiene vínculos con el narcotráfico no tiene nada que temer. Ante cualquier investigación, dijo, solo hay que allanarse a las investigaciones, presentar los documentos sustentatorios, y si no se encuentra nada todo se archiva, “no hay por qué asustarse”.
La doctora Medina confirmó la existencia de una investigación a Santa Natura, pero se excusó de dar detalles de la misma. “Hay una investigación, que me sorprende que haya trascendido a la prensa, pero de la que no puedo decir más porque hay elementos que debieron mantenerse en reserva para no afectar las indagaciones. Pero eso sí, hay indicios que deben investigarse”, precisó.
Ante nuestra insistencia, dijo que se encontraba descansando con su familia y que no tenía ningún documento a la mano que le permitiera hacer una declaración. “Lo que le hablo es en general, vale para cualquier caso, sí hay una investigación a Santa Natura, no le puedo decir más”, insistió.
SECRETO BANCARIO
En tanto, el fiscal antidrogas Iván Quispe Mansilla levantó el secreto bancario y tributario de la ex candidata presidencial e imagen de Santa Natura, Jeanette Emmanuel Tejada, como parte de una investigación por presunto lavado de activos de procedencia ilícita.
La misma medida se dispuso para su esposo, Ángel Galdós Molina, y otras nueve personas y ocho empresas vinculadas a dicho grupo empresarial, líder en la comercialización de productos naturistas para la belleza, salud y alimentación.
Adicionalmente, la fiscalía informó a cada una de las personas naturales y jurídicas implicadas en esta investigación que presenten sus registros contables y declaraciones juradas desde 1995 hasta la fecha y cualquier otro documento que sustente sus gastos e ingresos por cualquier fuente.
Toda esta información será remitida a la unidad financiera de la Dirección Nacional Antidrogas para su evaluación y cruce de información con la Sunat y entidades financieras, lo que permitiría a las autoridades establecer si hay o no un desbalance entre los ingresos y gastos del grupo Santa Natura.
Dicho grupo empresarial está conformado por las sociedades Agroindustrias Floris SAC, Allin Runa S.A., Laboratorio San Rafael SA, Kipapie S.A., Motian EIRL, Tusuq Huayta S.A., Cecaem S.A., Ferial y Mario Tejada EIRL, que tienen como socios y directivos a familiares de Emmanuel y su esposo.
Fuentes de la fiscalía informaron que si bien, al iniciar esta investigación el 8 de febrero último, el fiscal provincial fijó un plazo de 30 días, este tiempo se ampliará hasta agotar las pesquisas previstas. “La investigación puede durar más de seis meses dependiendo de las dificultades que se presenten para la recopilación de la información y su posterior análisis por los peritos”, señaló la fuente.
Aseveró que la próxima semana se cursarán las citaciones a Jeanette Emmanuel y los demás investigados para que se presenten a la fiscalía a aclarar las dudas expuestas por la procuraduría y la policía antidrogas sobre sus actividades comerciales y origen de su riqueza.
DUDAS RAZONABLES
La fiscal superior Rosario López Wong ordenó la reapertura de la investigación fiscal a Santa Natura a fin de que precise información sobre su rápido crecimiento económico, fuente de sus ingresos, caudal de ventas y adquisiciones de bienes e inmuebles desde 1995.
La investigación, según fuentes de la fiscalía, se sustenta básicamente en dos premisas: 1) un crecimiento económico que permite a Santa Natura realizar gastos anuales por más de 4.6 millones de dólares al año y la compra de hasta 13 inmuebles y terrenos agrícolas a nombre de las empresas y socios de este grupo empresarial.
2) La recurrente captura en el aeropuerto Jorge Chávez de diversos “burriers” que intentan salir del país con embarques de hasta 12 kilos de cocaína, líquida o en polvo, oculta en frascos de diversos productos naturales –extracto de alcachofa y uña de gato– que comercializa Santa Natura.
Hasta el momento las autoridades no han encontrado ni hablan de una relación de los “burriers” con la empresa que representa Jeanette Emmanuel, pero sí les llama la atención este hecho, sumado a lo anterior.
La investigación fiscal recién comienza y allí se resolverán los indicios existentes, se informó.
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